2020-09-19 14:35:38
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河北滄州警方破獲一起特大電信網絡詐騙案

2020年09月19日 14:35:38來源: 河北新聞網

  現場扣押贓款395萬!河北滄州警方破獲一起特大電信網絡詐騙案

  9月3日,河北滄州警方成功偵破一起特大電信網絡詐騙案,抓獲朱某輝等12名犯罪嫌疑人,現場扣押贓款395萬元,查獲對公賬號、銀行卡、身份證、手機、U盾等作案工具70余個,用實際行動守住了老百姓的錢袋子。

  滄州警方成功偵破一起特大電信網絡詐騙案,圖為警方查獲的犯罪嫌疑人部分作案工具。河北省公安廳供圖

  近日,滄縣警方接到群眾報警稱,其被網上冒充公司老板的人詐騙120萬元。接警后,滄縣警方立即成立專案組,一方面從被騙資金流向入手,對被騙資金和賬戶進行分析調查,另一方面從網絡流向入手對嫌疑賬戶進行追蹤查詢。通過對大量信息的排查、篩選、抽絲剝繭,民警發現了安徽淮南、福建龍巖的兩個嫌疑賬戶信息。

  8月15日,專案組兵分兩路,分赴安徽、福建開展工作。在當地警方的協助下,安徽淮南專案組民警迅速鎖定該案的嫌疑人之一陳某靚,并于8月18日晚將其抓獲歸案。經訊問,犯罪嫌疑人陳某靚對通過朱某輝介紹辦理對公賬號而從中盈利的犯罪事實供認不諱。

  順著這條灰色利益鏈條,專案組循線追擊將犯罪嫌疑人朱某輝抓獲,并在其居所內搜出大量的營業執照,U盾等作案工具。在大量的事實證據面前朱某輝如實供述了通過發展下線,先后找到陳某靚、蘇某如等人辦理對公賬號進行販賣的犯罪事實,隨后警方將蘇某如等人相繼抓獲。

  為盡快偵破此案,安徽專案組民警轉戰福建龍巖進行支援,辦案民警根據前期掌握的線索,再次圍繞受害人的資金流進行深度調查,并結合福建當地銀行調取的取款視頻,確定了犯罪嫌疑人李某澤等其他涉案人員。經縝密偵查,民警發現以上犯罪嫌疑人分別有福建兩家銀行的多次ATM取款記錄。據此,民警分析該銀行就是犯罪嫌疑人提取贓款的地點。

  9月3日,在銀行網點蹲守多日的專案組民警一舉將正在取款的李某澤等四名犯罪嫌疑人抓獲,現場扣押贓款395萬元,作案銀行卡若干張。

  經訊問,該犯罪團伙成員對2020年以來,在“OKEX”、火幣等虛擬貨幣交易平臺,通過買賣虛擬幣的形式制造投資貨幣假象,幫助境外電詐團伙將資金拆分轉移進行“洗白”后獲取利益的犯罪事實供認不諱。目前,12名犯罪嫌疑人已全部押解回滄,案件正在進一步偵辦中。(河北日報記者尹翠莉)

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[作者: 尹翠莉  責任編輯: 袁麗娜 ]
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